Stimate Client,
Romstal Leasing IFN SA desfasoara in prezent o campanie de actualizare si completare a informatiilor si documentelor referitoare la identificarea clientilor sai, in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare si cu H.G. nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
Precizam ca acest demers este o obligatie legala ce revine tuturor institutiilor financiare nebancare in aplicarea actelor normative mentionate, motiv pentru care va rugam sa aveti amabilitatea de a completa formularele atasate privind actualizarea datelor dumneavoastra de identificare.
Dupa completare, va rugam sa depuneti formularele la cel mai apropiat sediu Romstal Leasing IFN S.A. (detalii privind locatiile companiei regasiti aici), insotite de copii ale urmatoarelor documente:
Pentru persoane juridice:
copie actualizata a CI/ BI/ pasaport (in cazul nerezidentilor)pentru reprezentantul legal al companiei;
copie actualizata a CI/ BI/ pasaport (in cazul nerezidentilor) in cazul in care beneficiarul real este altul decat reprezentantul legal mai sus mentionat;
copie CUI/Cod de inregistrare fiscala;
copie a ultimului bilant incheiat (2009) cu confirmarea de primire a depunerii acestuia la Registrul Comertului (conform noilor reglementari) sau, in cazul Persoanelor fizice autorizate, a Declaratiei privind veniturile realizate pe anul 2009 (declaratia 200).
Pentru persoane fizice:
copie actualizata a CI/ BI/ pasaport (in cazul nerezidentilor) pentru client;
copie actualizata a CI/ BI/ pasaport (in cazul nerezidentilor) in cazul in care beneficiarul real este altul decat Clientul declarat contractual in relatia cu Romstal Leasing IFN SA.
In situatia in care, din motive obiective, nu puteti ajunge la unul dintre sediile noastre, va rugam sa transmiteti un exemplar al formularului pe care il puteti descarca de mai jos completat, semnat si stampilat (pentru persoane juridice) la adresa:
Str. Matei Basarab nr. 20, Sector 3, Bucuresti
Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Serviciul Clienti al Romstal Leasing IFN S.A. folosind urmatoarele coordonate:
- call center: 021 405 19 00
- e-mail: client@romstal-leasing.ro
